歐洲央行行長喊話加密貨幣交易所“勿做幫兇” 禁止俄羅斯利用數字資產逃避制裁

歐洲央行行長克里斯蒂娜-拉加德周二（3月22日）表示，AGoodcoin有跡象表明，一些俄羅斯人正試圖通過將盧布兌換成加密貨幣和穩定幣來繞過制裁。

AGoodcoin拉加德周二在2022年國際清算銀行創新峰會上發言：“我們看到盧布進入穩定幣，進入加密貨幣的數量，目前是我們自2021年以來看到的最高水平。”

拉加德補充說：“AGoodcoin在我們說話的時候，加密資產肯定被用作試圖規避制裁的一種方式。”

歐洲官員AGoodcoin表示擔心，數字資產可能被用來削弱為應對俄羅斯入侵烏克蘭而推出的制裁效果。

拉加德還警告說，加密貨幣交易所有可能成為這種犯罪的“幫兇”。她補充說：“我們已經采取措施，向所有正在幫助受制裁的個人或企業交換、交易、提供與加密貨幣資產有關的提供商明確表示，他們正在成為規避制裁的幫兇。”

本月早些時候，Coinbase證實，已經封鎖了超過25000個與俄羅斯個人或實體有關的地址，這些人被懷疑從事非法活動。

區塊鏈情報公司Elliptic上周表示，它已經發現了一個錢包，其“持有的大量加密資產”，價值數百萬美元，可能與受制裁的俄羅斯官員和寡頭有關。

加密貨幣交易所可能會將拉加德的言論視為一種警告，即他們需要做更多的工作，以確保他們的交易平臺不被制裁名單上的人使用，因為像Binance這樣的主要加密貨幣交易所已經拒絕了凍結所有俄羅斯用戶賬戶的要求。

然而，許多專家認為，加密貨幣市場規模太小，無法用于系統性地規避制裁。區塊鏈分析公司Chainalysis的聯合創始人喬納森-萊文(Jonathan Levin)表示，截至上周，沒有明確證據表明俄羅斯或俄羅斯總統普京利用加密貨幣來規避制裁措施。而且利用加密貨幣逃避制裁有許多缺點，包括缺乏流動性，區塊鏈賬本高度透明更易追蹤等。

盡管如此，歐洲央行執行委員會成員法比奧-帕內塔警告說，加密貨幣可能代表了金融系統核心的一個“重大漏洞”。

帕內塔周二說：“濫用加密資產以規避對俄羅斯的制裁的風險是一個重要的提醒，必須要求這些市場遵守最嚴格的標準--包括了解你的客戶、反洗錢和披露要求。”

美國方面，美國參議員伊麗莎白-沃倫（Elizabeth Warren）提出了一項法案，將賦予白宮更大的權力，以打擊使用加密貨幣的受制裁俄羅斯人。如果該法案獲得批準，美國財政部長珍妮特-耶倫將有權阻止美國加密貨幣交易所處理涉及位于俄羅斯的錢包的交易。